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600756:海潮软件2017年度股东大年夜会会议资料

来源:原创 2020-05-24 00:15 标签:
2017 年度股东大年夜会 会议资料 2018年4月27日 中国 济南 2017年度股东大年夜会 会议议程 现场会议召开时间:2018年4月27日下午14:00 现场会议地点:济南市高新区海潮路1036号S06楼南三层

  2017 年度股东大年夜会

  会议资料

  2018年4月27日 中国 济南

  2017年度股东大年夜会

  会议议程

  现场会议召开时间:2018年4月27日下午14:00

  现场会议地点:济南市高新区海潮路1036号S06楼南三层309会议室

  会议由公司董事长王柏华师长教师掌管,会议议程安插以下:

  议程 内容 申报人

  1 会议末尾,引见会议列席状况 王柏华

  2 推荐监票人 王柏华

  3 宣读股东大年夜会须知 王亚飞

  4 审议以下议案:

  4-1 公司2017年年度申报全文及摘要 路生伟

  4-2 公司2017年度董事会任务申报 王亚飞

  4-3 公司2017年度监事会任务申报 王亚飞

  4-4 公司2017年度财务决算申报 路生伟

  4-5 公司2017年度利润分派预案 王亚飞

  4-6 关于续聘2018年度财务审计机构、2018年度外部控制审计机构、 王亚飞

  支付管帐师事务所2017年度报答的议案

  4-7 关于估计2018年度平常关联生意的议案 王亚飞

  4-8 关于自力董事补助的议案 王亚飞

  4-9 关于应用闲置资金停止短时间理财的议案 王亚飞

  4-10 关于银行授信额度恳求授权的议案 王亚飞

  4-11 关于与海潮团体有限公司续签关联生意框架协定的议案 王亚飞

  4-12 未来三年股东报答计划(2018-2020) 王亚飞

  4-13 关于修订公司章程的议案 王亚飞

  5 股东投票、监票人统计选票 王柏华

  6 监票人宣布表决结果

  7 宣读股东大年夜会决定 王亚飞

  8 律师宣读司法看法书 律师

  9 会议完毕 王柏华

  2017年度股东大年夜会会议须知

  为了保护全部股东的正当权益,确保股东大年夜会的正常次序递次订定合同事效力,保证大年夜会的顺利停止,依据《公司章程》、《公司股东大年夜会议事规矩》、《上市公司股东大年夜会规范看法》及相干司法律例和规矩,特制订本须知。

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